Mất 44 triệu vì kẻ xấu mạo danh ngân hàng, lừa chuyển tiền qua mạng
Công an huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn) và Phòng An ninh mạng & Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Kạn,ấttriệuvìkẻxấumạodanhngânhànglừachuyểntiềnquamạbóng đá anh Quảng Nam vừa thực hiện chuyên án bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.
Theo đó, vào ngày 25/10/2022, trong quá trình sử dụng mạng xã hội, ông Triệu Văn Hưởng (Chợ Mới, Bắc Kạn) vô tình thấy tài khoản “Ngân hàng BIDV cho vay vốn với số tiền 200.000.000đ”.
Do có nhu cầu vay tiền, ông Hưởng đã liên hệ với tài khoản trên và sau đó được hướng dẫn liên lạc với ông Trần Văn Thống thông qua Zalo để hoàn tất giao dịch.
Phía cho vay yêu cầu ông Hưởng phải cung cấp ảnh Căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng và mã OTP gửi về số điện thoại. Kẻ xấu sau đó đã sử dụng những thông tin này để kết nối tài khoản ngân hàng của nạn nhân với tài khoản Zalo Pay được tạo nên từ SIM rác.
Sau khi thực hiện yêu cầu của bên cho vay, tài khoản của ông Hưởng đã bị trừ 20 triệu đồng. Trong 20 triệu này, đối tượng lừa đảo đã rút thành công 5 triệu đồng, còn lại 15 triệu đồng trên tài khoản Zalo Pay do hạn mức giao dịch.

Chưa dừng lại ở đây, phía cho vay tiếp tục yêu cầu ông Hưởng chuyển thêm 14,2 triệu đồng tiền phí giải ngân khoản vay vào tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên Phạm Thanh Hợp. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, ông Hưởng vẫn chưa nhận được giải ngân bất kỳ khoản cho vay nào.
Thông qua một tài khoản Zalo thứ 2 mang tên Nguyễn Công Đăng, phía cho vay yêu cầu ông Hưởng chuyển tiền lần thứ 3 với tổng số tiền là 10,6 triệu đồng và tiếp tục được đáp ứng. Đến lần thứ 4, khi được yêu cầu chuyển tiền tiếp một lần nữa, ông Hưởng đã không hợp tác và đến trình báo với cơ quan công an.
Sau gần 30 ngày điều tra, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng là Hứa Văn Ngọc Thảo (SN 2002) và Nguyễn Văn Trường (SN 2003). Cả hai đối tượng đều cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tại cơ quan công an, Hứa Văn Ngọc Thảo khai nhận đã chủ động tìm kiếm nạn nhân thông qua việc chạy quảng cáo cho vay trên Facebook. Sau 1 tuần chạy quảng cáo, hàng trăm người chủ động liên hệ do có nhu cầu vay tiền.
Khi con mồi sập bẫy, Thảo chủ động gửi thẻ nhân viên ngân hàng giả của mình cho bị hại để tạo lòng tin, rồi vẽ ra các khoản phí thực hiện hồ sơ, phí giải ngân và lừa chuyển tiền…
Theo đối tượng Nguyễn Văn Trường, nhóm này đã thực hiện trên 10 vụ lừa đảo bằng cách yêu cầu nạn nhân chuyển tiền phí hồ sơ vào tài khoản. Nếu nạn nhân nghi ngờ, yêu cầu gọi cuộc gọi video để kiểm chứng thì sẽ cắt mọi liên lạc.
Thời gian qua trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo tương tự. Trong những vụ việc này, kẻ xấu để ẩn danh, sử dụng SIM rác và thực hiện hành vi qua mạng, gây khó khăn cho quá trình điều tra.
Để không trở thành nạn nhân, người dân cần cảnh giác với những cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu liên quan đến việc cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền và đặc biệt là mã OTP. Đây đều là các cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo, bởi ngân hàng và cơ quan chức năng không bao giờ yêu cầu cung cấp thông tin như vậy.
(责任编辑:Bóng đá)
Nhận định, soi kèo Al Hazem vs Neom SC, 20h00 ngày 24/2: Khách thất thế
DJ Minh Trí 12 đột ngột qua đời ở tuổi 28
Nhận định, soi kèo Nashville SC vs Inter Miami, 09h00 ngày 8/3: Bất phân thắng bại
Thiên An thừa nhận có con với Jack
Nhận định, soi kèo Al Jubail vs Al
- Nhận định, soi kèo Al Raed vs Al Shabab, 21h10 ngày 25/2: Khó tin cửa trên
- Thiên An và 5 nữ chính trong MV của Jack giờ ra sao?
- Nhận định, soi kèo Shanghai Shenhua với Qingdao West Coast, 19h00 ngày 8/3: Bắt nạt ‘lính mới’
- Hồng Ngọc hài lòng với cuộc hôn nhân thứ 2 với chồng và 3 con bên Mỹ
- Nhận định, soi kèo Barcelona vs Atletico Madrid, 3h30 ngày 26/2: Rình rập chờ lượt về
- Nhận định, soi kèo Turan với Kairat, 19h00 ngày 7/3: Khách hoan ca
- Nhận định, soi kèo Shanghai Shenhua với Qingdao West Coast, 19h00 ngày 8/3: Bắt nạt ‘lính mới’
- Nhận định, soi kèo AEL Limassol với Apollon Limassol, 0h00 ngày 9/3: Derby của Apollon
-
Nhận định, soi kèo Novi Pazar vs Backa Topola, 22h30 ngày 24/2: Trở lại top 8
Pha lê - 24/02/2025 10:22 Nhận định bóng đá g ...[详细]
-
Nhận định, soi kèo Zhenis với Shakhter, 16h30 ngày 7/3: Khó tin 'lính mới'
Hư Vân - 07/03/2024 04:30 Nhận định bóng đá g ...[详细]
-
Giọng ca bị ung thư rút khỏi America's Got Talent vì bệnh trở nặng
Clip trình diễn của Nightbirde trong America's Got Talent 2021 Tối 9/6, Nightbirde (nghệ danh của Ja ...[详细]
-
Đông Hùng và vợ trẻ mới sinh đóng MV giữa thiên nhiên hùng vĩ
MV Hoàng hôn tháng 8:Sau những lời yêu cầu từ người hâm mộ suốt một thời gian dài, Đông Hùng đã cho ...[详细]
-
Nhận định, soi kèo Mazatlan vs Monterrey, 10h00 ngày 26/2: Ca khúc khải hoàn
Linh Lê - 24/02/2025 22:37 Mexico ...[详细]
-
Nhận định, soi kèo Nea Salamis với Doxa Katokopias, 00h00 ngày 08/03: Hy vọng vụn vỡ
Pha lê - 06/03/2024 22:19 Nhận định bóng đá g ...[详细]
-
Cẩm Vân, Tóc Tiên lần đầu mặc bảo hộ kín mít hát tặng bệnh nhân F0
Tối 3/8, tại sân Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 11 (phường An Khánh, thành phố Thủ ...[详细]
-
Đông Hùng và vợ trẻ mới sinh đóng MV giữa thiên nhiên hùng vĩ
MV Hoàng hôn tháng 8:Sau những lời yêu cầu từ người hâm mộ suốt một thời gian dài, Đông Hùng đã cho ...[详细]
-
Nhận định, soi kèo U20 Australia vs U20 Nhật Bản, 18h30 ngày 26/2: Dắt nhau vào hiệp phụ
Nguyễn Quang Hải - 25/02/2025 22:06 Nhận định ...[详细]
-
Nhận định, soi kèo Nashville SC vs Inter Miami, 09h00 ngày 8/3: Bất phân thắng bại
Linh Lê - 06/03/2024 22:19 Nhận định bóng đá ...[详细]
Nhận định, soi kèo Nữ Romania vs Nữ Ba Lan, 22h59 ngày 25/2: Bay cao trên BXH
Nhận định, soi kèo Mes Rafsanjan với Tractor, 20h40 ngày 8/3: Khó tin đội khách
- Nhận định, soi kèo Brentford vs Everton, 02h30 ngày 27/2: Khó cho cửa trên
- Đạt G 'thú tội'
- Hoa hậu Khánh Vân, H'Hen Niê cùng 20 nghệ sĩ hợp ca cổ vũ Sài Gòn
- Rhymastic mở màn thử thách dập dịch bằng âm nhạc
- Nhận định, soi kèo Boca Juniors vs Alianza Lima, 7h30 ngày 26/2: Ngược dòng
- Bị đuổi khỏi ban nhạc vì không tiêm vắc xin Covid
- Biết tin Ca sĩ Việt Quang qua đời nhiều nghệ sĩ bàng hoàng