Loạt đại gia bị ‘nhốt tiền’ trong vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành

2025-03-18 02:51:17 [Công nghệ] 来源：NEWS

Chiều 13/3,ạtđạigiabịnhốttiềntrongvụsiêulừaNguyễnThịHàThàlịch thi đấu bóng đá quốc tế hôm nay phiên tòa xét xử “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành và 25 bị cáo khác trong vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Đại chúng (PVCombank), Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Ngân hàng Việt Á (VAB) tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo cáo buộc, ngày 20/11/2018, bà Thành vay của anh Nguyễn Tiến Dũng (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 24,5 tỷ đồng trong 7 ngày.

Đến hạn, không có tiền trả nợ, bà Thành bàn bạc với các cựu cán bộ Ngân hàng VAB phương án vay tiền để trả nợ anh Dũng và thu hồi nợ. Bị cáo Đặng Thị Quỳnh Hương (Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân) là người tìm mối khách hàng cho bà Thành vay.

Phiên tòa xét xử "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm

Bị cáo Quỳnh Hương biết anh Nguyễn Văn Đức có gửi tiết kiệm 22,7 tỷ đồng tại VAB nên đã đề nghị anh này cho vay và chỉ vay trong vài tiếng. Do bà Thành cần 25 tỷ đồng, bị cáo Quỳnh Hương cho vay thêm 2 tỷ đồng để đủ số mà bà Thành cần.

Sau khi vay được tiền trả lại cho anh Dũng, bà Thành vay lại số tiền này để gửi vào tài khoản của Công ty MHD (do bà Thành đứng tên đồng chủ tài khoản) để chứng minh năng lực tài chính. VAB sẽ phát hành Giấy xác nhận phong tỏa tài khoản trong 10 ngày, chỉ anh Dũng mới được quyền giải tỏa và dùng séc rút tiền.

Để yên tâm, anh Dũng gặp bị cáo Quản Trọng Đức (Giám đốc chi nhánh VAB) để hỏi xem phương thức trên có an toàn không. Nhận được sự đảm bảo của cựu giám đốc chi nhánh, anh Dũng đã đồng ý cho bà Thành vay tiền.

Trên thực tế, bị cáo Quản Trọng Đức chỉ ký phong tỏa trên giấy, không thực hiện phong tỏa trên hệ thống, nên khi anh Dũng đến rút tiền mới hay tiền trong tài khoản của Công ty MHD không còn.

Cáo buộc cho rằng, chính việc bị cáo Đức chỉ ký xác nhận tạm khóa trong “Giấy đề nghị kiêm xác nhận tạm khóa tài khoản” cho khách hàng mà không thực hiện trách nhiệm phê duyệt trên hệ thống đã tạo sơ hở cho bà Thành lợi dụng rút 2 séc với số tiền hơn 24,9 tỷ đồng trong tài khoản Công ty MHD.

Loạt đại gia bị "nhốt tiền"

Về phần mình, sau khi biết tài khoản của MHD không còn tiền, anh Dũng đã dùng sức ép từ đám đông (khoảng 30 người) mang mầu sắc, hành vi “xã hội đen” tìm đến phòng giao dịch Đông Đô, trụ sở chính của VAB uy hiếp, gây áp lực với nhân viên VAB…

Ngày 11/12/2018, VAB đã buộc phải tạm ứng 25 tỷ đồng cho Công ty MHD để trả cho anh Dũng số tiền trên. Số tiền này được cơ quan tố tụng xác định là thiệt hại của VAB, do hành vi thiếu trách nhiệm của bị cáo Quản Trọng Đức gây ra.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Đức có đơn trình bày rằng, khoản tiền tại các sổ tiết kiệm đang gửi tại VAB là tài sản hợp pháp của anh. Anh được cán bộ ngân hàng VAB thông báo, tài khoản cá nhân và 5 quyển sổ tiết kiệm của anh đã bị ngân hàng phong tỏa.

Anh Nguyễn Văn Đức đề nghị Tòa buộc VAB chấm dứt việc phong tỏa tài khoản cá nhân và sổ tiết kiệm mang tên anh, do anh không liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Thành tại VAB và những sai phạm, thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng.

Trong số những người đứng tên đồng sở hữu với “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành gửi tiền tiết kiệm đã phải khốn khổ vì không rút được hàng chục tỷ đồng do tài khoản bị ngân hàng phong toả còn có anh Triệu Hùng Cường.

Trả lời thẩm vấn của luật sư về việc giữ tiền của khách hàng là đồng sở hữu với bị cáo Thành, đại diện VAB giải thích: "Chúng tôi không phải là tạm giữ, hay tất toán tiền của ai cả. Khi có dấu hiệu phạm tội, chúng tôi có trách nhiệm báo lên, trình lên các cơ quan pháp luật để điều tra".

Khi luật sư hỏi: "Vậy theo ông các dấu hiệu đó là gì?", đại diện VAB đáp: "Tôi không trả lời".

Trước phiên xét xử, VietABank có văn bản gửi các cơ quan điều tra, tố tụng, thông báo ngân hàng "đã rút tất toán toàn bộ số tiền" trong các sổ tiết kiệm của các khách hàng này để khắc phục hậu quả cho vụ án.

Cho rằng việc này là không đúng, luật sư hỏi: "VietABank dựa vào đâu để làm vậy?". Đại diện VAB không hồi đáp.

Trong vụ án này, còn một loạt các đại gia khác cũng lâm vào cảnh bị ngân hàng “nhốt tiền” như anh Cường. Trong đó, bà Triệu Thị Tuyết Trinh cho hay, bị VAB giam 3 sổ tiết kiệm, tổng giá trị 75 tỷ đồng.

Ông Đặng Nghĩa Toàn có một sổ tiết kiệm 20 tỷ đồng ở VietABank, 4 sổ tiết kiệm khác trị giá 50 tỷ đồng ở NCB và 4 sổ trị giá 52 tỷ đồng tại PVcomBank.

‘Siêu lừa’ Nguyễn Thị Hà Thành từng được ngân hàng đối xử như khách VIP

Cựu kiểm soát viên Nguyễn Mai Phương khai trước tòa, có thắc mắc về việc vừa phong tỏa đã rút tiền ra nhưng sau đó hiểu rằng, vì bà Thành là khách VIP, bị cáo có nghĩa vụ phải chăm sóc.

(责任编辑：Công nghệ)

推荐文章

Diamond Crown Hai Phong

Hải Phòng - tầm cao và diện mạo mới

Hải Phòng xưa, nhờ vị trí địa lý đắc địa, từng được định hướng trở thành trung tâm kinh tế của toàn vùng Đông Dương. Ngày nay, Hải Phòng với vị thế là thương cảng lớn nhất miền Bắc đang từng bước chinh phục mục tiêu “Đô thị tầm cỡ Quốc tế”, thành phố hàng đầu châu Á.

Năm 2020, GRDP của Hải Phòng tăng trưởng 11,22% trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP cao thứ hai toàn quốc. Năm 2021, Hải Phòng vươn lên dẫn đầu với mức tăng trưởng 12,38%, cao gấp 8,65 lần bình quân cả nước (1,42%).
Cũng trong năm 2021, Hải Phòng vượt qua Long An, trở thành top 1 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài của nước ta, với tổng mức được đầu tư gần 5,3 tỷ USD. Theo các chuyên gia, Hải Phòng đang có nền tảng, đà phát triển rất tốt khi 5 năm qua, tăng trưởng liên tục hơn 15%, tại Việt Nam, hiếm có địa phương nào đạt mức tăng trưởng liên tục như vậy.

Kinh tế Hải Phòng đang có những bước phát triển vượt bậc, tạo tiền đề cho sự phát triển xã hội (Ảnh: Internet)

Song song với sự phát triển toàn diện của ngành kinh tế, Hải Phòng đã huy động tổng nguồn lực tới gần 44.000 tỷ đồng để đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông. Gần đây nhất, tháng 1/2022, thành phố đã thông xe Cầu Rào 1 bắc qua sông Lạch Tray với quy mô lên đến 2.200 tỷ đồng; dự kiến bắt đầu triển khai kế hoạch mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi với tổng mức đầu tư lên đến 2.000 tỷ đồng...

Cùng với sự tăng trưởng đáng ngưỡng mộ của ngành kinh tế và diện mạo chung của đô thị, bất động sản Hải Phòng cũng đón “đỉnh cao mới”. Trong đó, Diamond Crown Hai Phong là một dự án đóng góp vào sự thay đổi diện mạo đô thị và đáp ứng phong cách sống mới của giới thượng lưu.

Phong cách sống mới ở thành phố năng động

Dự án Diamond Crown Hai Phong là tòa tháp cao tầng tôn vinh sức sống mới của bất động sản phố cảng. Một công trình minh chứng cho những bước tăng trưởng đáng ngưỡng mộ của ngành kinh tế địa phương, tại vị trí đắc địa, trung tâm phố cảng và với chiều cao vượt trội (186m).

Những công trình có chiều cao vượt trội đã được coi là biểu tượng tôn vinh của cải và tham vọng chinh phục những đỉnh cao phát triển mới. Ảnh phối cảnh dự án

Tọa lạc tại ngã giao kim cương Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm, dự án Diamond Crown Hai Phong sở hữu vị trí đẹp và trung tâm bậc nhất: hai mặt tiền lớn trên con phố nhà giàu nổi tiếng. Tại tọa độ vàng, dự án với lối kiến trúc hiện đại, độc đáo lấy cảm hứng từ “vương miện hoa sen” như một món đồ trang sức lộng lẫy tô điểm cho diện mạo đô thị. Công trình này có chiều cao 186m, là tòa tháp đôi cao bậc nhất tại khu vực trung tâm Hải Phòng (tính đến thời điểm hiện tại) và từng được vinh danh là Dự án căn hộ và khách sạn cao cấp có thiết kế mang tính biểu tượng đẹp nhất Việt Nam 2021 (tại Lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2021).

Dự án thay đổi diện mạo đô thị & mang đến những căn hộ trên cao phục vụ nhu cầu hưởng thụ của giới thượng lưu Hải Phòng. Ảnh phối cảnh dự án

Quay lại câu chuyện của tháp cao tầng trên thế giới, ngay từ khi ra đời, loại hình bất động sản này lập tức chinh phục được giới thượng lưu bằng phong cách sống mới: sống tại trung tâm, khu vực phồn hoa nhất nhưng vẫn sở hữu không gian riêng tư, biệt lập. Hải Phòng cùng nền kinh tế ngày càng phát triển và được mệnh danh là “thành phố có nhiều đại gia bậc nhất Việt Nam” sẽ không bỏ qua sức hút của những căn hộ hạng sang, nơi không gian diễm lệ của thiết kế hiện đại, sự riêng tư giữa mây trời, tầm view độc bản, bao quát từ trên cao và cả những đặc quyền, tiện ích cao cấp không thể tìm thấy ở mô hình biệt thự truyền thống.

Song hành cùng vai trò tô điểm cho diện mạo đô thị, dự án Diamond Crown Hai Phong hứa hẹn là nơi hội tụ của giới thượng lưu đất cảng có nhu cầu sống, hưởng thụ một cuộc sống trên tầm cao tại vị trí vàng đẹp bậc nhất thành phố. Nơi họ thưởng thức cuộc sống theo những tiêu chuẩn xa xỉ nhất, trong không gian tựa như một kiệt tác nghệ thuật, tương tự như cách các căn hộ siêu sang đã và đang làm hài lòng giới thượng lưu trên khắp thế giới.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Hotline: 18000 88896

Website: www.diamondcrownhaiphong.com

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hải Phòng Invest

Đơn vị phát triển dự án: DOJILAND

Đơn vị tư vấn và quản lý bán hàng: Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh BĐS Weland

Đại lý phân phối: MGLand, DHT (Fourhome), T-Land, Bhomes, Vhomes, Mai Viet Land, Cenland, Moneyland, VHS, Megahomes, Trustreal, Reti, Diamond Land, Địa ốc 5 sao, Địa ốc Hải Phòng DHP.

Doãn Phong

" alt="Diamond Crown Hai Phong" /> ...[详细]