Đối tượng Phó Đức Nam hay còn được biết tới với tên gọi Mr Pips. Ảnh: VTV.

Liên quan đến vụ bắt giữ đối tượng Phó Đức Nam, hay còn được biết tới với biệt danh Mr Pips, đến nay, cơ quan công an đã xác định có tổng cộng 2.661 bị hại trên toàn quốc, đồng thời thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng với giá trị hơn 5.200 tỷ đồng.

Thực tế, chiêu bài mời chào, dẫn dụ nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán quốc tế, forex không mới, các cơ quan quản lý đã nhiều lần cảnh báo người dân về rủi ro khi tham gia đầu tư thông qua các sàn giao dịch không chính thống, không được pháp luật công nhận. Tuy nhiên, với kịch bản chuyên nghiệp, chiêu trò tinh vi, Mr Pips cùng các đồng phạm vẫn thu hút được nhiều con mồi, từ đó lừa đảo, chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Hệ thống công ty “ma” dày đặc

Theo cơ quan công an, Phó Đức Nam sinh năm 1994 tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm 27 tuổi, Nam hợp tác với Lê Khắc Ngọ liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, có văn phòng điều hành tại TP Phnom Penh (Campuchia).

Nhóm này chỉ đạo 7 đối tượng khác ở Việt Nam thành lập hàng loạt công ty “ma” có trụ sở rải rác khắp TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Trong đó, một công ty tại TP.HCM được sử dụng làm “bình phong” và 44 văn phòng tại Việt Nam (riêng Hà Nội có 24 văn phòng).

Dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính, công ty vẫn tuyển nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Hàng ngày, hệ thống này có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h đến 21h. Các nhân viên được phân công, phân cấp thành nhiều bộ phận gồm kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các bộ phận thực hiện hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội như Zalo, Telegram...

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng lập 5 trang mạng có giao diện tiếng anh để người tham gia hiểu lầm là các sàn giao dịch quốc tế. Các trang mạng này được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng quản lý.

Hệ thống của nhóm lừa đảo Mr Pips có khoảng 1.000 nhân viên.

Mỗi trang mạnh lại được được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5. Đây đều là các nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng núp bóng là công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (đầu tư vào các mã chứng khoán trên sàn chứng khoán quốc tế như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas...), qua đó mời chào, dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư.

Sau khi đồng ý tham gia, nhóm đối tượng sẽ dẫn dụ khách hàng vào nhóm chat, hướng dẫn, tư vấn đi lệnh mua - bán. Ban đầu, khi khách hàng giao dịch với số tiền nhỏ, nhóm này thường đặt bẫy để giao dịch có lãi thật, khách hàng rút được tiền về.

Tuy nhiên, khi khách hàng tin tưởng và chuyển thêm tiền, nhóm đối tượng sẽ đề nghị sử dụng đòn bẩy lớn để giao dịch, thực hiện giao dịch liên tục dẫn tới cháy tài khoản.

Khi khách hàng thua lỗ, thậm chí hết tiền trong tài khoản, các đối tượng tiếp tục đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm củng cố niềm tin nạn nhân chuyển tiền để gỡ. Đến khi bị hại không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà nạn nhân đã chuyển.

Thực tế, trong các vụ lừa đảo chứng khoán, forex tương tự, khách hàng không trực tiếp giao dịch trên hệ thống được công nhận mà đều giao dịch trên hệ thống do nhóm đối tượng kiểm soát. Điều này dẫn tới việc nhóm lừa đảo có thể can thiệp vào lệnh mua - bán, từ đó thao túng giao dịch của khách hàng.

Dụ "con mồi" bằng nhà đẹp, xe sang

Theo đánh giá của cơ quan công an, cách thức quảng cáo của nhóm đối tượng Phó Đức Nam tốt hơn rất nhiều các nhóm đối tượng khác. Do đó, số lượng nạn nhân tin tưởng, bị nhóm này chiếm đoạt tiền rất lớn.

Ngoài việc xây dựng hệ thống công ty “ma” cùng nhóm “chân rết” dày đặc, các đối tượng như Nam và Ngọ đều xây dựng hình ảnh bản thân với vẻ ngoài hào nhoáng, kiến thức tài chính uyên thâm cùng khả năng tự thân phấn đấu đáng ngưỡng mộ.

Trên mạng xã hội, Phó Đức Nam là TikToker và YouTuber nổi tiếng với biệt danh Mr Pips. Không chỉ có nhiều lượt theo dõi, các video của đối tượng còn nhận được hàng chục nghìn lượt xem.

Cơ quan công an đã phong tỏa 31 siêu xe, 7 xe môtô hạng sang, 59 đồng hồ cùng hàng nghìn tỷ đồng của Phó Đức Nam. Ảnh: YouTube.

Phần lớn nội dung trên kênh Mr Pips xoay quanh cuộc sống thượng lưu, sang trọng. Đối tượng này cũng không ngần ngại khoe tài sản như nhà, xe hay đồng hồ trị giá nhiều tỷ đồng.

Khi có người đặt nghi vấn về khối tài sản mà Phó Đức Nam có được chỉ là "phông bạt", khoe khoang, đối tượng sẵn sàn công khai số dư tài khoản để chiếm lòng tin từ các "con mồi".

Theo chia sẻ của Nam, việc thường xuyên khoe “nhà đẹp, xe sang” sẽ truyền sự tin tưởng cho người xem, cuốn hút người xem vào các hình ảnh này. Từ đó, các đối tượng có thể dễ dàng lôi kéo, dẫn dụ nạn nhân tham gia vào các sàn giao dịch lừa đảo.

Các đối tượng “chân rết” và nhân viên của Mr Pips bên cạnh nhiệm vụ mời chào khách hàng vào các nhóm Telegram còn tự tạo nick ảo, khoe thành công nhờ theo chân Mr Pips nhằm tạo sự tin tưởng cho nhà đầu tư.

Tương tự, đối tượng Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với biệt danh Mr Hunter cũng xây dựng hình ảnh bản thân là chuyên gia tài chính, triệu phú xuất thân từ một gia đình thuần nông, không có điều kiện kinh tế. Ngọ không ít lần chia sẻ về những lần vấp ngã, gánh nợ hàng tỷ đồng ở độ tuổi đôi mươi khiến người theo dõi ngưỡng mộ.

Cảnh báo kịch bản lừa đảo chuyển tiền mới Cơ quan chức năng cho biết các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi kịch bản để người dân dễ mắc bẫy. Do vậy, người dân cần nâng cao nhận thức về các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến. 18:36 24/10/2024 " width="175" height="115" alt="Chiêu trò giúp Mr Pips lừa đảo hơn 5.200 tỷ đồng" /> Chiêu trò giúp Mr Pips lừa đảo hơn 5.200 tỷ đồng 2025-03-22 08:18 - Việc thiết kế thang đo của bộ công cụ dựa trên các năng lực của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo các chuẩn nghề nghiệp sửa đổi, chú trọng những năng lực cốt lõi, cần thiết nhất trong bối cảnh triển khai đổi mới giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông. Mới đây, tại TP.HCM và Hà Nội, Chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (gọi tắt là Chương trình ETEP) đã tổ chức hội thảo, tập huấn về Bộ công cụ khảo sát đánh giá năng lực và nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Hội thảo tập huấn có sự tham gia của 130 đại biểu thuộc 8 trường đại học sư phạm, 11 Sở GD-ĐT và các đơn vị quản lí, nghiên cứu thuộc Bộ GD-ĐT. Sẽ có bộ công cụ đánh giá năng lực giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Ảnh minh họa. Tại đây, các đại biểu góp ý cho các phiếu hỏi, phương thức tổ chức khảo sát thu thập thông tin và xử lí số liệu sao cho khách quan và chính xác nhất, phù hợp tâm lí cung cấp thông tin của các đối tượng trong phạm vi mẫu điều tra đại diện cho các cấp học, các địa bàn trên cả nước. Để có thể thu thập được những dữ liệu chính xác, chân thực và khách quan, Ban quản lý Chương trình ETEP đã phối hợp Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Học viện Quản lý giáo dục xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông với cách tiếp cận hiện đại về đánh giá năng lực và nhu cầu người học. Việc thiết kế thang đo của bộ công cụ dựa trên các năng lực của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo các chuẩn nghề nghiệp sửa đổi, chú trọng những năng lực cốt lõi, cần thiết nhất của giáo viên và cán bộ quản lý trong bối cảnh triển khai đổi mới giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông. Bộ công cụ sẽ thu thập thông tin ở 3 lĩnh vực chính: Năng lực thực tại của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp; Nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục và chương trình giáo dục phổ thông; Thực trạng điều kiện học tập, bồi dưỡng của cá nhân và nhà trường. Sau khi hoàn thiện, bộ công cụ sẽ được các trường đại học sư phạm trong Chương trình ETEP sử dụng để khảo sát, đánh giá năng lực, nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tại 11 tỉnh/thành đại diện các vùng miền. Bộ công cụ được trông đợi sẽ mang lại thông tin chính xác, tin cậy, qua đó, làm cơ sở cho việc thiết kế chương trình và tổ chức các khóa bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Từ kết quả khảo sát, Chương trình ETEP sẽ xây dựng các chương trình bồi dưỡng thực sự sát hợp với người học. Những giáo viên và cán bộ quản lý có năng lực ở bậc cao sẽ được lựa chọn để tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán. Các giáo viên và cán bộ quản lý còn hạn chế về những năng lực nào sẽ lựa chọn các nội dung phù hợp để tham gia các khóa bồi dưỡng do ETEP tổ chức. Tới đây, trên 850.000 giáo viên và 70.000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn quốc sẽ được bồi dưỡng, phát triển năng lực theo phương thức trực tuyến kết hợp với bồi dưỡng trực tiếp truyền thống trong khuôn khổ Chương trình phát triển các trường sư phạm. Thanh Hùng " width="175" height="115" alt="Sẽ có bộ công cụ đo năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục" /> Sẽ có bộ công cụ đo năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục 2025-03-22 08:02 Tối 20/11, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2021 ra mắt trước ngày lên đường sang Israel dự thi. Cô công bố trang phục dân tộc, dạ hội và có những chia sẻ trước khi chinh chiến nơi xứ người. Hoa hậu Ngọc Diễm, Khánh Vân, Á hậu Hoàng My, Lệ Hằng... đến cổ vũ tinh thần cho người đẹp. Mỹ nhân quê Cần Thơ chính thức được trao dải sash và chứng nhận là đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Kim Duyên chia sẻ: "Mọi người hay đùa tôi là Miss Universe Vietnam online vì mọi thứ từ tập luyện, chuẩn bị đều trực tuyến. Nhưng vượt lên khó khăn, thử thách, tôi tự tin vì những tình cảm của khán giả, về sự hoàn thiện của bản thân. Tôi hy vọng 2 tiếng Việt Nam sẽ được hô vang tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh này". Bên cạnh đó, cô cảm ơn tới ê-kíp, đồng nghiệp hỗ trợ cũng như sự quan tâm, khen chê của khán giả. Kim Duyên bật mí thú vị rằng, Á hậu Lệ Hằng cho cô mượn đồ đi thi trị giá tới hơn 2 tỷ đồng. Khi nhắc về gia đình và người ông nội quá cố, người đẹp đã bật khóc vì xúc động. Đặc biệt, Kim Duyên còn được trao vương miện để trở thành đại diện danh chính ngôn thuận của Việt Nam. Chiếc vương miện được lấy cảm hứng từ chim phượng hoàng, biểu tượng cho sự may mắn, vinh quang và quyền lực. Tại buổi send off, nàng hậu 26 tuổi trình diễn trang phục dạ hội do NTK Lê Thanh Hoà thực hiện, lấy cảm hứng từ những sóng nước vào buổi bình minh trên sông Mê Kông. Những bước đi uyển chuyển, thần thái rạng ngời của Kim Duyên sau thời gian tập luyện tích cực được người hâm mộ đánh giá cao. Á hậu Kim Duyên cũng đã công bố trang phục dân tộc mang tên "Ai Tét Hông" được lấy cảm hứng từ món bánh tét lá cẩm của Cần Thơ - quê hương cô. Bộ váy được lên ý tưởng bởi chính Kim Duyên, sử dụng 2 sắc chủ đạo là xanh lá và tím, với điểm nhấn là những miếng bánh tét ở sau lưng được hiện ra nhờ động cơ. "Khi mặc bộ đồ lên người, tôi rất tự hào. Mặc dù nó nặng, khó khăn khi di chuyển nhưng tôi cũng không nhớ nữa. Tôi sẽ mang sự tự hào của người con miền Tây để giới thiệu tới bạn bè thế giới về đặc sản của Việt Nam", cô chia sẻ. Kim Duyên cùng ê-kíp cũng sẽ chuẩn bị những đòn bánh tét để tặng cho các thí sinh nước bạn. Kim Duyên trong trang phục dân tộc dự thi ở Miss Universe 2021. Tại buổi ra mắt, Á hậu Hoàng My tâm sự, cô sẽ sang Israel để cổ vũ tinh thần và giúp đỡ Kim Duyên. Hoàng My đã có 3 năm sinh sống và học tập tại quốc gia này và đang chuẩn bị visa để có thể đồng hành với Kim Duyên. Hiện tại, Kim Duyên đang chuẩn bị những khâu cuối cùng trước ngày lên đường sang Israel dự thi Miss Universe 2021. Cuộc thi lần thứ 70 được tổ chức trong 2 tuần tại thành phố Eliat, đêm chung kết diễn ra vào 7h sáng ngày 13/12 theo giờ Việt Nam. Đức Thắng Á hậu Kim Duyên lên tiếng tin phải thôi học vì nợ 43 tín chỉ Á hậu Kim Duyên - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2021 lên tiếng những nghi vấn về học vấn đang gây hoang mang cho khán giả. " width="175" height="115" alt="Kim Duyên mang bánh tét tặng thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2021" /> Kim Duyên mang bánh tét tặng thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2021 2025-03-22 07:43 网友点评 精彩导读 Nhận định, soi kèo Kosovo vs Iceland, 2h45 ngày 21/3: Nhỏ mà có võ -  Người đến với ta nhanh và tình cờ như một cơn gió hè mát dịu và ngọtngào. Để rồi ra đi vội vã như một cơn gió đông tự nhiên và buốt giá. TIN BÀI KHÁC Chồng còn bận tập gym, xông hơi, sao về sớm được?" alt="Hoa Tigôn vỡ..." width="90" height="59"/> Hoa Tigôn vỡ... Cụ thể, một bé là con thứ 7 của chị N.T.T.H (quê Sóc Trăng). Bé chào đời khi mới 30 tuần tuổi. Ngày 11/2, bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp nhận bé trong tình trạng bị viêm phổi, viêm ruột, không có người nhà đi cùng. Bệnh viện cũng không thể liên lạc được với gia đình bé.   Trường hợp khác là con của chị V.T.H (quê Hậu Giang), sinh non khi được 35 tuần. Trẻ nhập viện ngày 4/1 với nhiều bệnh lý phức tạp như tim bẩm sinh và hội chứng Down. Bệnh viện cũng nhiều lần liên hệ với người mẹ nhưng chị H. từ chối nhận con. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thị Thanh, Phụ trách Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, sau khi tiếp nhận các bác sĩ sẽ điều trị và chăm sóc đến khi sức khỏe các bé đã ổn định, cứng cáp. Nếu người nhà không đến nhận con, bệnh viện sẽ làm thủ tục chuyển các bé về Trung tâm Bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa nuôi dưỡng theo quy định. Thống kê của bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho thấy từ năm 2017 đến nay cơ sở y tế này đã tiếp nhận và điều trị 77 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Năm 2023, bệnh viện tiếp nhận 5 bé, trong đó 2 bé đã có gia đình đến nhận. Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở Quảng Bình tử vong Bé trai được một người phụ nữ ở thôn Khai Hóa, xã Thượng Hóa, tìm thấy ở gần nhà vào ngày 14/3." alt="Một bệnh viện ở Đồng Nai tiếp nhận 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi" width="90" height="59"/> Một bệnh viện ở Đồng Nai tiếp nhận 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi Chia sẻ trong chương trình Cà phê sángsố mới nhất, Cao Thùy Linh cho biết cô rất ấn tượng với cảnh quay này. Nữ diễn viên đã phải vượt qua chính mình khi thực hiện phân cảnh: "Tôi sợ độ cao nên lúc đầu tôi không dám bước lên để thực hiện cảnh ôm bom 3 càng lao vào xe tăng đâu. Mọi người trong đoàn thấy thế thì động viên, giục giã rất nhiều rằng: Cứ lên đi, sợ gì. Tôi bước lên làm thử 1 lần và sợ luôn". Nữ diễn viên cho hay cô đã phải thực hiện cảnh quay tới 3 lần, bất chấp việc bản thân sợ độ cao. Không chỉ thế, Cao Thùy Linh cũng phải trải qua khóa học đàn piano để phục vụ những cảnh quay cô tiểu thư Hương "phiêu" với cây đàn trong phim. Cao Thùy Linh tiết lộ bản thân cô từng nghĩ mình không thể hoàn thành tốt vai diễn này: "Đây là thử thách lớn đối với tôi vì tôi chưa có kinh nghiệm gì, chưa từng tham gia bất cứ bộ phim nào. Tôi cảm thấy khá khó khăn khi thử sức với vai nữ chính của phim. Tôi từng nói chuyện thẳng thắn với chú đạo diễn phim vì lo lắng rằng mình không thể làm tốt được vai diễn này. Nhưng chú Phi Tiến Sơn đã động viên, an ủi tôi rất nhiều. Anh chị em trong đoàn và các cô chú nghệ sĩ trong đoàn phim đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi cũng dễ dàng hơn trong việc thể hiện vai diễn của mình. Chú đạo diễn còn gửi cho tôi nhiều tư liệu để đọc và hiểu bối cảnh của bộ phim hơn". Cao Thùy Linh sinh năm 2003, cô là sinh viên chuyên ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội. Cao Thùy Linh là trường hợp khá đặc biệt của màn ảnh rộng Việt Nam. Cô là diễn viên "tay ngang", lần đầu thử sức với điện ảnh đã được đảm nhiệm vai nữ chính trong 1 dự án phim lịch sử và còn nhanh chóng "gây sốt" trên màn ảnh rộng. Trước đó, Cao Thùy Linh từng chia sẻ với truyền thông rằng bản thân cô tới casting Đào, phở và pianovới hy vọng được lựa chọn vào vai quần chúng mà thôi. Bản thân nữ diễn viên đã rất áp lực khi được giao vai nữ chính của Đào, phở và piano. Tuy nhiên, nét diễn mộc mạc cùng vẻ đẹp trong trẻo, đài các của Cao Thùy Linh trong tạo hình tiểu thư Hương đã nhận về nhiều thiện cảm từ khán giả. Theo VTC News 'Đào, Phở và Piano' và một khoảnh khắc ăn may'Đào, Phở và Piano' được xem là hiện tượng trong mùa phim Tết 2024 vì hai lý do nằm ngoài chất lượng của bộ phim: Sự tác động của mạng xã hội với đám đông và những cảm xúc mà nó mang lại cho khán giả, khiến cho mọi thứ khác đều có thể tha thứ." alt="Nữ chính 'Đào, phở và piano': Tôi rất sợ khi diễn cảnh ôm bom lao vào xe tăng" width="90" height="59"/> Nữ chính 'Đào, phở và piano': Tôi rất sợ khi diễn cảnh ôm bom lao vào xe tăng Nhận định, soi kèo Motown vs Westchester SC, 06h30 ngày 19/3: Ca khúc khải hoàn 热门资讯 Nhận định, soi kèo Rotherham vs Wycombe, 2h45 ngày 19/3: Kẻ ngáng đường Các hệ thống bán lẻ công nghệ “mê ly” với Tết Thiếu nhi Ngày 20/11 Tiết mục đặc biệt trong ngày kỷ niệm thành lập trường Vai trò của người thầy trong xã hội hiện đại Nhận định, soi kèo Singapore vs Nepal, 19h30 ngày 21/3: Tiếp tục thăng hoa Ngọc Trinh bị mất ngủ, sum họp gia đình sau khi hưởng án treo 6 tác nhân gây bệnh ung thư và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cần tránh FBI hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng VPN của mạng botnet vừa bị đánh sập Nhận định, soi kèo Miami FC vs Naples United, 6h00 ngày 19/3: Chứng tỏ đẳng cấp 关注我们 关注微信公众号，了解最新精彩内容 Copyright ©2025 Nhận định, soi kèo Equatorial Guinea vs Sao Tome và Principe, 20h00 ngày 21/3: Khó tin cửa dưới 版权所有,NEWS   关于我们 寻求报道 投稿须知 商务合作 版权申明 sitemap