Theốnggianlậntrongquytrìnhmởtàikhoảnthanhtoánthẻltd bd yo đó, trong văn bản vừa gửi đến các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các đơn vị rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, mở và sử dụng thẻ thanh toán; kiểm tra và giám sát chặt chẽ đảm bảo quy trình được thực hiện đúng và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, phổ biến tới toàn thể nhân viên và người quản lý có trách nhiệm, xử lý nghiêm cán bộ không tuân thủ đầy đủ quy định.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; tăng cường các biện pháp kiểm tra, nhận biết, xác minh và cập nhật thông tin khách hàng để phát hiện, xử lý các trường hợp mạo danh sử dụng giấy tờ giả để mở và sử dụng tài khoản thanh toán, đề nghị phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng (đặc biệt đối với trường hợp khách hàng đăng ký phát hành nhiều thẻ ngân hàng); đánh giá, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro và cân nhắc giới hạn số lượng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng mở cho một khách hàng và áp dụng hạn mức giao dịch tương ứng.

Cùng với đó, kiểm tra, rà soát giao dịch thanh toán của các đơn vị chấp nhận thẻ để phát hiện các giao dịch đáng ngờ, đặc biệt là các đơn vị chấp nhận thẻ giao dịch với số tiền lớn, giao dịch nhiều lần, không phù hợp với thu nhập, hoạt động kinh doanh của đơn vị; có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng thẻ, tài khoản thanh toán để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

NHNN cũng yêu cầu tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các ngân hàng thành viên thuộc Hội thẻ ngân hàng để chia sẻ, cập nhật thông tin về các thủ đoạn, kỹ thuật công nghệ mới trong giả mạo các loại hồ sơ, giấy tờ, chứng từ thanh toán và các biện pháp phòng ngừa; đồng thời, tổ chức tập huấn, phổ biến cho các cán bộ phụ trách công việc liên quan trong đơn vị để triển khai thực hiện.

• ·Kèo vàng bóng đá Israel vs Na Uy, 02h45 ngày 26/3: Khách đáng tin
• ·Biến động tỷ lệ kèo Philippines vs Brunei, 17h ngày 23/12
• ·Nhận định, soi kèo Blooming vs Guabira, 07h00 ngày 15/12: Vị khách yếu bóng vía
• ·Soi kèo góc Real Madrid vs Osasuna, 20h00 ngày 9/11
• ·Nhận định, soi kèo Matsumoto Yamaga vs Sagan Tosu, 17h00 ngày 26/3: Tạm biệt chủ nhà
• ·Soi kèo phạt góc Uruguay vs Colombia, 7h00 ngày 16/11
• ·Nhận định, soi kèo Indonesia vs Campuchia, 16h30 ngày 23/12
• ·Phân tích kèo hiệp 1 Brazil vs Colombia, 7h ngày 24/6
• ·Nhận định, soi kèo Ấn Độ vs Bangladesh, 20h30 ngày 25/3: Khó tin cửa dưới
• ·Á hậu Thụy Vân lên tiếng về tin đồn dao kéo
• ·Nhận định, soi kèo Blackburn vs Luton Town, 22h00 ngày 14/12: Hoa hồng vào phom
• ·Nhận định, soi kèo Club Leon vs Cruz Azul, 10h00 ngày 22/2: Cruz Azul nối dài mạch thắng
• ·Nhận định, soi kèo Kyrgyzstan vs Qatar, 20h45 ngày 25/3: Lấy lại đẳng cấp
• ·Soi kèo góc Roma vs Bologna, 21h00 ngày 10/11
• ·Nhận định, soi kèo Pumas UNAM với Puebla, 1h00 ngày 12/2: Thất vọng chủ nhà
• ·Nhận định, soi kèo Queretaro FC với Club Necaxa, 8h00 ngày 17/2: Khó cho chủ nhà